Frauda bancară de la Gioserv Expert Expedition, firmă de transport şi agricultură din Prahova, a fost lichidată printr-o reţea de 11 persoane fizice care au scos cash şi l-au băgat în bancomate de crypto, iar banii au ajuns în conturi din Singapore, scrie Ziarul Financiar.
Banca nu a putut recupera nimic, procurorii au oprit o parte din transferuri, dar banii ajunşi în crypto rămân blocaţi, deşi titularul contului este cunoscut.
Bancomatele de crypto au devenit poarta prin care banii furaţi din conturile firmelor părăsesc sistemul bancar în câteva ore, iar autorităţile rămân fără pârghii chiar şi atunci când ştiu exact unde au ajuns, a avertizat Ştefan Giorge, fondator şi director general al Gioserv Expert Expedition, în cadrul conferinţei ZF & Orange Business – Rezilienţa operaţională: de la panică la control.
Antreprenorul din Ploieşti a trecut printr-o fraudă bancară în care, într-o joi la ora 13, din conturile firmei au fost extraşi peste 100.000 de euro în 30 de minute, în timp ce telefonul lui şi calculatoarele companiei erau blocate de apeluri în rafală. Cazul este în anchetă, iar detaliile vor fi prezentate separat.
Ce s-a întâmplat cu banii după aceea este partea pe care Giorge a vrut să o aducă în faţa sălii. „Banii în euro s-au dus în Malta, direct, în secunda doi – în condiţiile în care eu am sunat banca imediat cum s-a întâmplat, tot au fost transferaţi în Malta 13.700 de euro. Celelalte transferuri au fost undeva la 49.000 de RON: 11 transferuri către persoane fizice din România, dintr-o companie – vă daţi seama?”, a povestit el.
Citește mai departe pe Ziarul Financiar.
