Prejudiciu de 100.000 euro prin plata cu cardul la Campina!

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti -Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, împreună cu procurorii din cadrul D.I.I.CO.T. – Serviciul Teritorial, au efectuat azi 7 percheziţii domiciliare în municipiul Câmpina.

Acestea s-au facut la locuinţele membrilor unui grup infracţional organizat, profilat pe comiterea de infracţiuni cu instrumente de plată electronică, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 100.000 euro.

În perioada ianuarie 2010 – aprilie 2012, învinuiţii A.A.I., C.I.G, M.C., C.M.A, N.A.I, M.M. şi G.A.M. au constituit un grup infracţional organizat, gruparea fiind specializată în săvârşirea de infracţiuni cu mijloace de plată electronică („carding”), constând în procurarea în principal de pe Internet, de date de identificare ale unor instrumente de plată compromise, rescrierea datelor pe suporţi de plastic similari card-urilor bancare sau chiar pe card-uri autentice (pe care membrii grupării le obţineau, pe numele lor, de la instituţii bancare din ţară) şi utilizarea acestora la efectuarea de operaţiuni finaciare frauduloase (retrageri de numerar la terminalele ATM sau achiziţionarea de bunuri la POS-uri).

Liderul grupului achiziţiona de pe site-urile specializate în vânzarea de date de identificare de carduri bancare compromise, date pe care le transmitea ulterior membrilor grupului aflaţi în străinătate (Irlanda, Franţa, Cipru, Italia, Spania). Aceştia le utilizau la efectuarea operaţiunilor financiare frauduloase menţionate anterior.

Sumele de bani obţinute în urma retragerilor frauduloase sau din valorificarea bunurilor achiziţionate cu ajutorul instrumentelor de plată electronică compromise erau trimise în ţară, prin intermediul sistemelor de transfer monetar Western Union şi MoneyGram, direct către lider sau altor persoane recrutate în acest scop. Cu ocazia efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate mai multe sisteme informatice, medii de stocare a datelor informatice, instrumente de plată electronică, şi documente de transfer bancar.

Procurorii D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu poliţiştii B.C.C.O. Ploieşti, efectuează cercetări faţă de membrii grupului infracţional, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la in grup infracţional organizat, acces fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate şi efectuarea de operaţiuni financiare fără consimţământul titularului, precum şi transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare în vederea efectuării de operaţiuni financiare în mod fraudulos.