În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, în dimineața zilei de joi, 24 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pun în executare 17 mandate de percheziție domiciliară și șapte mandate de aducere în județele Prahova, Brașov, Ilfov și Municipiul București, într-un dosar penal privind săvârşirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
„În fapt, în perioada 2020 – 2024, persoanele cercetate de comiterea faptelor, în nume propriu sau prin intermediul unor societăți comerciale controlate de acestea, ar fi creat un circuit care a avut drept scop înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive sau neînregistrarea unor venituri încasate. Ulterior, sumele provenite din activitate ar fi fost de mai multe ori transferate, printr-un circuit care ridică suspiciuni cu privire la caracterul real al acestor tranzacții și raționamentul economic. Există bănuiala că persoanele ar fi dorit să ascundă ori să disimuleze adevărata natură a provenienţei, situării, dispoziţiei, circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că sumele de bani provin din săvârşirea de infracţiuni”, se arată într-un comunicat al IPJ Prahova.
Prejudiciul preliminar este de 7.194.337 de lei, mai exact, 5.778.170 de lei prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și 1.416.166,51 de lei din infracțiunea de spălarea banilor.
Activitatea beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.
