Close Menu
Prahova Business
  • Acasă
  • Actualitate
    • CCI Prahova
    • Eveniment
    • Învăţământ
    • IT & Telecom
    • Media
    • Politica
    • Infractiuni economice
  • Administratie
  • Industrie/Companii
    • CSR
    • Energie
    • Licitatii
    • Mediu
    • Retail
  • Financiar
    • Analiza si prognoza
    • Banci – Asigurari – Bursa
    • Fonduri structurale
    • Legistlativ
  • Exclusiv PHB
  • Sanatate
  • Timp Liber
    • Turism
    • Cultura
    • Dezvoltare personala
    • Lifestyle
    • Sport
What's Hot

Topul județelor cu cele mai mari salarii în prima jumătate a anului: Capitala conduce clasamentul cu o medie netă de 5.665 de lei. Pe ce loc se află Prahova

19 iulie 2025

Reușita TV: Situația investițiilor din Ploiești, cu primarul Mihai Polițeanu

19 iulie 2025

Noutati privind constructia modulara de la Scoala Bassarabescu

19 iulie 2025
Facebook X (Twitter) Instagram
News
  • Topul județelor cu cele mai mari salarii în prima jumătate a anului: Capitala conduce clasamentul cu o medie netă de 5.665 de lei. Pe ce loc se află Prahova
  • Reușita TV: Situația investițiilor din Ploiești, cu primarul Mihai Polițeanu
  • Noutati privind constructia modulara de la Scoala Bassarabescu
  • CONSULTARE PUBLICA PENTRU NOUL PLAN URBANISTIC GENERAL! Ploiesteanule, ia cuvantul!
  • SAH! E plina Republica de Sub Castani de… SAH! Sportul Mintii trebuie sarbatorit cum se cuvine!
  • SOLD OUT la Tribuna 0 pentru meciul Petrolul-FCSB de sambata, 19 iulie!
  • Furtuna „sora cu uraganul” i-a dat puteri si incredere: Sinaia se vindeca, se mobilizeaza! Azi se debaraseaza scarile de langa Cimitirul Eroilor!
  • Vesti de impact pentru traficul si transportul public din Ploiesti
  • Lupta cu… parcarile ilegale la Ploiesti: in numai cateva zile, aproape 60 de vehicule blocate, alte 8 „luate pe sus”
  • Premiul Cailor de 3 ani „Regele Ferdinand”, duminica, la Hipodrom!
  • Cosmetice hoteliere: cum să alegi produsele potrivite pentru confortul oaspeților tăi
  • Elicopter SMURD chemat pe DN1, in zona Cornu! Trafic restrictionat pe banda 1!
  • Despre Noi
  • Contact
Facebook X (Twitter) Instagram
Prahova BusinessPrahova Business
Publicitate
duminică, iulie 20
  • Acasă
  • Actualitate
    • CCI Prahova
    • Eveniment
    • Învăţământ
    • IT & Telecom
    • Media
    • Politica
    • Infractiuni economice
  • Administratie
  • Industrie/Companii
    • CSR
    • Energie
    • Licitatii
    • Mediu
    • Retail
  • Financiar
    • Analiza si prognoza
    • Banci – Asigurari – Bursa
    • Fonduri structurale
    • Legistlativ
  • Exclusiv PHB
  • Sanatate
  • Timp Liber
    • Turism
    • Cultura
    • Dezvoltare personala
    • Lifestyle
    • Sport
Prahova Business
Home»Actualitate»Infractiuni economice

Update Evaziune fiscala si spalare de bani; 19 perchezitii in Prahova

By prahovabusiness.ro25 octombrie 2016Updated:12 iunie 2025 Infractiuni economice Niciun comentariu2 Mins Read
perchezitie
perchezitie
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
Optimizare seo

La această oră, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, efectuează 19 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în municipiul București și în județele Prahova, Călărași, Dâmbovița și Ilfov. In acest caz, care este sprijinit de jandarmi din cadrul Grupării Mobile „Matei Basarab” Ploiești, 13 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2010 – 2014, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, prin intermediul a 16 societăți comerciale, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.

În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele „fantomă”, persoanele bănuite ar fi dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu suma de 2.318.704 lei.

Ulterior, prin intermediul societăților controlate a fost supusă procesului de spălare a banilor suma de 1.112.401 lei, prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăților.

UPDATE:

De la locațiile vizate au fost ridicate o serie de documente de evidență contabilă, documente bancare și sume de bani aparținând atât bănuiților cât și persoanelor juridice implicate în fraudarea bugetului consolidat al statului.

În vederea recuperării prejudiciului, urmează a se dispuse măsuri asiguratorii până la concurența prejudiciului creat.

Cercetărie continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Demo
evaziune fiscala jandarmi perchezitii poltisti spalare de bani

S-ar putea să-ți placă și

Updated:14 iunie 2025

S-a-ncins hora pe Bulevard! Soarele, spectator in rol principal

1 iunie 2025
Updated:14 iunie 2025

Prejudiciu în imobiliare de 8,7 milioane de euro la Ploiești: 14 inculpați trimiși în judecată, inclusiv un avocat și un notar public

22 mai 2025
Updated:12 iunie 2025

UPDATE: Furt dintr-un depozit din Ploiesti. Prejudiciul este de 100.000 de euro

10 aprilie 2025
Updated:13 iunie 2025

Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani în Prahova, Brașov, Ilfov și București. Prejudiciul este de 7,2 milioane lei

24 octombrie 2024
Updated:14 iunie 2025

Furt de combustibil din utilaje care lucreaza la autostrada A7!

14 august 2024
Updated:12 iunie 2025

350.000 lei, prejudiciu prin achizitii de bunuri prin intermediul unor email-uri false

29 aprilie 2024
Updated:12 iunie 2025

Perchezitii DNA in Prahova, Bucuresti si Valcea. Ce cauta oamenii legii?

13 martie 2024
Updated:13 iunie 2025

328.000 de lei prejudiciu, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul constructiilor

6 martie 2024
Updated:14 iunie 2025

Nereguli constatate de polițiști prahoveni la regimul silvic. Material lemnos de 20.000 lei confiscat

24 ianuarie 2024
Updated:14 iunie 2025

Cine sunt persoanele arestate in cazul blocului White Tower din Ploiesti

24 ianuarie 2024
Updated:12 iunie 2025

Delapidare si contrabanda cu bijuterii din metale pretioase in Prahova. 13 mandate de perchezitie domiciliara

8 iulie 2023
Updated:12 iunie 2025

Perchezitii in Prahova: Prejudiciu de 4,71 milioane dolari cu criptomonede!

20 iunie 2023
Updated:12 iunie 2025

9 perchezitii in aceasta dimineata in Prahova, in doua cauze penale diferite

13 iunie 2023
Updated:12 iunie 2025

Furt de 250.000 de euro; 7 mandate de perchezitii in comuna Dumbravesti si Ploiesti

18 mai 2023
Updated:12 iunie 2025

Prejudiciu de 350.000 lei. Politistii fac 12 perchezitii in aceasta dimineata

10 mai 2023
Updated:12 iunie 2025

Perchezitii in Prahova pentru infractiuni de trafic de droguri de mare risc

12 aprilie 2023
Updated:13 iunie 2025

100 de perchezitii in 35 de judete, intr-un dosar instrumentat de IPJ Prahova pentru nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si contrabanda calificata

4 aprilie 2023
Updated:13 iunie 2025

Investigatii de anvergura: 7 mandate de perchezitie domiciliara, in Prahova si in Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni din sfera criminalitatii economice

21 martie 2023
Updated:13 iunie 2025

Declaratii- Valentin Ionescu, directorul ASF: „Am identificat gradual problemele Euroins; Compania muta banii in Bulgaria, prin contracte repo; si-a modificat contractele de reasigurare in 2021 si 2022”

19 martie 2023
Updated:13 iunie 2025

2022 pentru Politia Romana: Aproape 820.000 de interventii la evenimente, peste 1,6 milioane de dosare penale instrumentate, trimiterea in judecata a 62.283 de persoane fizice, 32.500 de tone de tutun capurate

24 februarie 2023
Updated:13 iunie 2025

Crenvurști de porc cu pana la 11 E-uri si doar 10 % carne de porc! Verifica produsele cu Aplicatia InfoCons inainte de a le achizitiona!

6 ianuarie 2023
Add A Comment

Comments are closed.

Demo
hydac logo novo 1 500x500 1
Untitled 1
Ducati logo 3.png 1
Cele mai noi

Topul județelor cu cele mai mari salarii în prima jumătate a anului: Capitala conduce clasamentul cu o medie netă de 5.665 de lei. Pe ce loc se află Prahova

19 iulie 2025

Reușita TV: Situația investițiilor din Ploiești, cu primarul Mihai Polițeanu

19 iulie 2025

Noutati privind constructia modulara de la Scoala Bassarabescu

19 iulie 2025

CONSULTARE PUBLICA PENTRU NOUL PLAN URBANISTIC GENERAL! Ploiesteanule, ia cuvantul!

19 iulie 2025
RPH LOGO PNG 1 2 300x295 1
Logo SpeakUP School 300x300 1
Serus SEO patrat 1 1.png 1
LOGO KISS CU SLOGAN fundal alb Mobile
harold
Top citite

Lupta cu… parcarile ilegale la Ploiesti: in numai cateva zile, aproape 60 de vehicule blocate, alte 8 „luate pe sus”

18 iulie 2025

Premiul Cailor de 3 ani „Regele Ferdinand”, duminica, la Hipodrom!

18 iulie 2025

Elicopter SMURD chemat pe DN1, in zona Cornu! Trafic restrictionat pe banda 1!

18 iulie 2025
2PhB 2048x771 1
Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram

Parteneri

  • București Business
  • Ardeal Business
  • Brașov Business
  • Constanța Business
  • Craiova Business
  • Iași Business
  • Primar PH

Parteneri

  • Teo Smile
  • Teo Smile Blog
  • Stoma 24
  • Prahova Medicala
  • News Medical
  • Teo Smile Kids
  • Fotbal Prahovean

Parteneri

  • 10 Travel
  • Gold Travel
  • Locații de Top
  • Construcții Smart
  • 24 Cars
  • Reușita TV

Subscribe

Abonează-te pentru a primi cele mai noi știri

© 2025 Prahova Business By Reusita Business Group. Toate drepturile rezervate.
  • Politică de confidențialitate
  • Termeni și condiții
  • Publicitate
  • Contact

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.